2005年，新兴际华集团有限公司（以下简称新兴际华集团或集团公司）被选为国资委规范董事会建设试点单位。以此为契机，新兴际华集团着眼于规范、务实、高效的董事会建设，注重将董事会职能的发挥与集团管控有机结合，注重发展质量、发展速度与风险防范相结合，促进了企业科学决策与健康快速发展。2005年-2014年，营业收入年平均增长33.17%，利润年平均增长19.88%，资产总额年平均增长22.41%；2015年1-8月，实现营业收入1284.22亿元，利润27.99亿元，同比增长14.55%。

　　新兴际华集团将2014年入选董事会授权试点作为进一步深化改革、实现创新发展的又一良好契机，深入学习贯彻党中央国务院有关精神，严格按照国资委部署要求，积极稳妥推进董事会职权落实，积极推进“能进能出、能上能下、能增增减”契约化改革，不断完善“强激励、硬约束”的业绩考核与薪酬管理机制。现将有关情况汇报如下：

　　一、抓住契约化关键 落实董事会选聘权

　　1.坚持党管干部原则与董事会依法选聘经理层相结合

　　根据国资委试点要求部署，新兴际华集团作为4户授权试点企业中首户进行了董事会选聘总经理的探索。在选聘过程中，董事会作为选聘主体明确岗位职责和人选资格条件，上级党委广开推荐渠道，董事会提名委员会组织面谈考察，严格履行选用程序，并接受党委、纪委监督。在公开选聘中，董事会行使对经营管理人员的选聘权，党委行使“管原则、管标准、管程序、管纪律”的管理权，既保证了党管干部原则的有效贯彻，又很好地体现了董事会依法选聘经营管理人员的要求。2013年年底，集团公司董事会将二级公司经理层的选聘、考核、薪酬以及部分投资权全部下放。

　　2.探索推行内部培养和外部引进相结合的职业经理人制度

　　一是拓宽职业经理人来源。由于新兴际华集团正值转型升级，打造国际品牌的关键时期，熟悉业务板块的内部经理管理者与擅长国际化经营的外部人才都是不可或缺。因此，一方面，加大市场化职业经理人选聘力度，可以合资、合作，可以国内、可以国外，可任实职、可兼虚职，不求所有、但求所用；另一方面，畅通现有经营管理者与职业经理人身份转换通道，签订职业经理人聘用合同，明确权利、责任、义务，全面构建契约关系。力争紧紧围绕国有资产吸引一批、培养一批、任用一批卓越的职业经理人，把行业领袖、商界精英、专业领军富集到国有领域，努力实现执行高效、落实到位、创新灵动的职业经理人团队。

　　二是创新职业经理人管理。实行任期制与契约化管理相结合，全面实行身份市场化和职责契约化管理，依法签订《高级管理人员人员聘用合同》与《新兴际华集团劳动合同》，明确责权利的对等统一。同时，在《聘用合同》中也完善了与业绩考核机制挂钩的市场化退出机制，职业经理人职务解聘，就只剩下劳动合同，自己在内外部市场上找岗，真正实现“能进能出”。